贵州久联民爆器材发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

贵州久联民爆器材开展股份有限公司次要的届董事会次要的十五次国会定案公报

敝公司和一切的董事会围攻抵押品、精密和完整性,广播公司虚伪记载、给错误的劝告性报告或许大调的空投负共同责任。

贵州久联民爆器材开展股份有限公司(以下缩写词:公司或本公司)次要的届董事会次要的十五次国会供传阅的于2008年8月20日以教训及电子邮件方法收回,国会于2008年8月29日在贵阳市宝山北路213号新联酒店二楼国会室传唤,9名董事出席国会,现实开票董事9人。国会的传唤和投票权契合规则。

战场深圳证券交易上市的有关规则,拟经过的移动颁布发表如次:

一、评议和经过选出第三B报考者的移动;(认为正确无误9票))),反0票,弃权0票;

基于次要的届董事会任期服满,,据洛杉矶公司称、公司条例的有关规则,公司将举行普选。。配偶劝告,董事会举起周天杰装配、Charles Bi Wen装配、魏艳装配、王宝林装配、梁建新装配、刘顺强装配是德瑞第三届董事会非孤独董事,年乍暂时配偶大会针对公司。(附件)):第三届董事会董事简历。)

二、评议和经过选出孤独董事的广告;(认为正确无误9票))),反0票,弃权0票;

据洛杉矶公司称、柴纳证监会《向在股票上市的公司安排孤独董事建立的直的启发》及公司条例的有关规则,董事会举起陈后义装配、张迪生装配、罗兵装配是第三届董事会孤独董事报考者,上述的孤独董事的资历必须做的事经董事会审察。,年乍暂时配偶大会针对公司。(附件)):第三届董事会孤独董事简历。)

三、评议并经过了乍暂时国会的移动。(认为正确无误9票))),反0票,弃权0票

详见《柴纳证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公司2008年乍暂时配偶大会供传阅的(公报编号:2008-039)

特别地供传阅的

贵州久联民爆器材开展股份有限公司

董   事   会

2008年8月29日

附件:第三届董事会董事简历:

周天杰,男,1953年发生,两年制专科学校学历,毕业班学生节约师。贵州工学院勤劳行业明智地使用研究生的。历任贵州国立涟江实验室规划经营、购物党中央协商会议、购物主管、厂团委牧师、事情管文科科长、工役制公司主管、供销明智地使用、副厂长、党委副牧师、党委牧师、厂长;贵州省国防科学与技术局副主管,电子勤劳部副主管、任务协商会议围攻;弯垂下来的贵州九联行业分类有限公司党委牧师。、董事长。周天杰装配与重大利益配偶及现实把持人在相干相干,非重大利益效用,契合《公司条例》规则的供职必要条件,柴纳证券监督明智地使用协商会议还缺乏对其举行处分。。

季碧文,男,1955年发生,学会学历,毕业班学生策划,省级专家。卒业于北京理工学会。贵州连江实验室宣传员、技师、购物主管、开展局局长、副厂长、主任策划、贵州九联行业分类有限公司主任策划、副总经理主管、总主管。贵州九联行业分类有限公司弯垂下来的副董事长。副总经理主管兼主任策划。Charles Bi Wen装配与重大利益配偶及现实把持人在相干相干,非重大利益效用,契合《公司条例》规则的供职必要条件,柴纳证券监督明智地使用协商会议还缺乏对其举行处分。。

魏  彦,男,1965年发生,学会学历,毕业班学生策划。贵州学会管辖与行政专业卒业。贵州实验室购物活计、技师,十一副厂长,总师办主管,出示副厂长,贵州久联民爆器材开展股份有限公司9855出示子公司总主管,贵州九联行业分类有限公司总主管助手,副总经理主管。股份公司副总经理主管。魏艳装配与重大利益配偶及现实把持人不在相干相干,非重大利益效用,契合《公司条例》规则的供职必要条件,柴纳证券监督明智地使用协商会议还缺乏对其举行处分。。

王宝林,男,1949年发生,两年制专科学校学历,毕业班学生节约师。贵州广播与电视学会节约明智地使用专业卒业。任连江物质的化学组成公司人事事业处副局长。、器购物主管、支部牧师、副厂长、党委副牧师、纪委牧师、贵州九联行业分类切开营业部牧师,贵州九连分类弯垂下来的副总经理节约师、新化合酒店董事长、党委牧师、香河公司董事长、九联轻化学工程董事长、九联铝业董事长。自2006年7月起挑起公司董事。。王宝林装配与重大利益配偶及现实把持人在相干相干,非重大利益效用,契合《公司条例》规则的供职必要条件,柴纳证券监督明智地使用协商会议还缺乏对其举行处分。。

梁建新,男,1953年,学会学历,毕业班学生策划。南京理工学会炸药设计与创造专业卒业。贵州实验室购物技师、购物技术副主管、工程系科长、技术开展科科长、副主任策划、主任策划;贵州九联分类副主任策划、技术切开中心主管,董事会秘书官,200年7月任公司董事。梁建新装配与重大利益配偶暗中缺乏相干相干。,非重大利益效用,契合《公司条例》规则的供职必要条件,柴纳证券监督明智地使用协商会议还缺乏对其举行处分。。

刘顺强,男,1955年发生,学会学历,策划。贵州省委党校法学院卒业。思南县实验室购物主管、国防科科长、出示办公室主管、机修购物主管、厂长助手、厂长。思南五峰化学工程有限公司董事长、总主管,Sinan Branc总主管。200年7月任公司董事。刘顺强装配与重大利益配偶暗中缺乏相干相干。,非重大利益效用,契合《公司条例》规则的供职必要条件,柴纳证券监督明智地使用协商会议还缺乏对其举行处分。。

附件:孤独董事简历

陈后义,男,1956年,学会学历,节约宣称者。1982年武汉节约院卒业,他挑起教学科研部副主管、主管、机关副主管。毕节地区历任科学技术市长,贵州节约明智地使用教务长,贵州工学院党委规划部牧师、党委副牧师,贵州财经学会校长。陈后义装配与重大利益配偶及现实把持人不在相干相干,非重大利益效用,契合《公司条例》规则的供职必要条件,柴纳证券监督明智地使用协商会议还缺乏对其举行处分。。

张迪成,男,1952年发生,博士学历,明智地使用学宣称者,柴纳出示力协会常务理事,贵州节约会副会长,贵州省装饰协会副会长。《节约信息时报》陆续报道、节约信息期刊校订、总编辑。贵州省经贸委节约药厂副主管、办公室主管。浙江省计划节约协商会议办公室副主管。贵州省总工会政策药厂主管、党组围攻、副主席。贵州工学院明智地使用教务长、宣称者、硕士研究生的当家庭教师。贵州学会常务执行主席、副校长、研究生的当家庭教师和MBA当家庭教师。张迪生装配与重大利益配偶及现实把持人不在相干相干,非重大利益效用,契合《公司条例》规则的供职必要条件,柴纳证券监督明智地使用协商会议还缺乏对其举行处分。。

罗  兵,男,1966年发生,硕士学历,财务明智地使用学宣称者。加拿大通讯中用来代表q的字学会签订协议明智地使用硕士,贵州省会计职业职业毕业班学生评价协商会议。贵州财经学会财产明智地使用处处长、省重点学科-会计职业学科带头人,会计职业学院财务明智地使用宣称者,硕士班研究生当家庭教师。罗兵装配与重大利益配偶暗中缺乏相干相干,非重大利益效用,契合《公司条例》规则的供职必要条件,柴纳证券监督明智地使用协商会议还缺乏对其举行处分。。

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