贵州久联民爆器材发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

贵州久联民爆器材开展股份有限公司另外的届董事会另外的十五次接触解决公报

本人公司和全部的董事会盟员担保、真实和完整性,广播设备虚伪记载、给错误的劝告性说起或许伟大错过负共同责任。

贵州久联民爆器材开展股份有限公司(以下略号:公司或本公司)另外的届董事会另外的十五次接触传单于2008年8月20日以新闻报告及电子邮件方法收回,接触于2008年8月29日在贵阳市宝山北路213号新联酒店二楼接触室聚集,9名董事出席接触,实践开票董事9人。接触的聚集和由舆论决定适合规则。

范围深圳证券交易上市的有关规则,拟经过的行动宣告列举如下:

一、从容和经过精选的第三B报考者的行动;(加入9票))),反0票,弃权0票;

依另外的届董事会任期呼出,,据洛杉矶公司称、公司条例的有关规则,公司将举行普选。。伙伴使清洁,董事会名声周天杰有身份地位的人、Charles Bi Wen有身份地位的人、魏艳有身份地位的人、王宝林有身份地位的人、梁建新有身份地位的人、刘顺强有身份地位的人是德瑞第三届董事会非孤独董事,年最初的暂时伙伴大会适用于公司。(附件)):第三届董事会董事简历。)

二、从容和经过精选的孤独董事的提议;(加入9票))),反0票,弃权0票;

据洛杉矶公司称、奇纳证监会《顾虑在股票上市的公司扩展孤独董事体系的径直地反对的话》及公司条例的有关规则,董事会名声陈后义有身份地位的人、张迪生有身份地位的人、罗兵有身份地位的人是第三届董事会孤独董事报考者,前述的孤独董事的资历得经董事会审察。,年最初的暂时伙伴大会适用于公司。(附件)):第三届董事会孤独董事简历。)

三、从容并经过了最初的暂时接触的行动。(加入9票))),反0票,弃权0票

详见《奇纳证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公司2008年最初的暂时伙伴大会传单(公报编号:2008-039)

特别地传单

贵州久联民爆器材开展股份有限公司

董   事   会

2008年8月29日

附件:第三届董事会董事简历:

周天杰,男,1953年出现,两年制专科学校学历,较高的秩序师。贵州技术大学校舍勤劳职业经管研究生的。历任贵州公营涟江实验室布局使缓慢前进、买东西党支部委员、买东西上端、厂团委店员、事情管学科科长、工役制公司上端、供销经管、副厂长、党委副店员、党委店员、厂长;贵州省国防科学技术厅副上端,电子勤劳部副上端、任务委员盟员;教区牧师贵州九联职业小圈子有限公司党委店员。、董事长。周天杰有身份地位的人与股份伙伴及实践把持人在相干相干,非股份实用,适合《公司条例》规则的供职先决条件的,奇纳证券监督经管委员还缺勤对其举行处分。。

季碧文,男,1955年出现,大学校舍学历,较高的司机,省级专家。卒业于一块校舍。贵州连江实验室宣传员、技术专家、买东西上端、开展局局长、副厂长、总技师、贵州九联职业小圈子有限公司总技师、副总经理上端、总上端。贵州九联职业小圈子有限公司教区牧师副董事长。副总经理上端兼总技师。Charles Bi Wen有身份地位的人与股份伙伴及实践把持人在相干相干,非股份实用,适合《公司条例》规则的供职先决条件的,奇纳证券监督经管委员还缺勤对其举行处分。。

魏  彦,男,1965年出现,大学校舍学历,较高的司机。贵州大学校舍政治事务与行政专业卒业。贵州实验室买东西烦扰者、技术专家,十一副厂长,总师办上端,结果副厂长,贵州久联民爆器材开展股份有限公司9855结果子公司总上端,贵州九联职业小圈子有限公司总上端助理的,副总经理上端。股份公司副总经理上端。魏艳有身份地位的人与股份伙伴及实践把持人不在相干相干,非股份实用,适合《公司条例》规则的供职先决条件的,奇纳证券监督经管委员还缺勤对其举行处分。。

王宝林,男,1949年出现,两年制专科学校学历,较高的秩序师。贵州广播与电视大学校舍秩序经管专业卒业。任连江两人间的关系公司人事烦扰处副局长。、器买东西上端、支部店员、副厂长、党委副店员、纪委店员、贵州九联职业小圈子开采营业部服侍,贵州九连小圈子教区牧师副总经理秩序师、新工会酒店董事长、党委店员、香河公司董事长、九联轻化学工业董事长、九联铝业董事长。自2006年7月起肩膀公司董事。。王宝林有身份地位的人与股份伙伴及实践把持人在相干相干,非股份实用,适合《公司条例》规则的供职先决条件的,奇纳证券监督经管委员还缺勤对其举行处分。。

梁建新,男,1953年,大学校舍学历,较高的司机。南京理工大学校舍炸药设计与创造专业卒业。贵州实验室买东西技术专家、买东西技术副上端、工程处科长、技术开展科科长、副总经理技师、总技师;贵州九联小圈子副总经理技师、技术开采中心上端,董事会秘书官,200年7月任公司董事。梁建新有身份地位的人与股份伙伴当中缺勤相干相干。,非股份实用,适合《公司条例》规则的供职先决条件的,奇纳证券监督经管委员还缺勤对其举行处分。。

刘顺强,男,1955年出现,大学校舍学历,司机。贵州省委党校法学院卒业。思南县实验室买东西上端、国防科科长、结果办公室上端、机修买东西上端、厂长助理的、厂长。思南五峰化学工业有限公司董事长、总上端,Sinan Branc总上端。200年7月任公司董事。刘顺强有身份地位的人与股份伙伴当中缺勤相干相干。,非股份实用,适合《公司条例》规则的供职先决条件的,奇纳证券监督经管委员还缺勤对其举行处分。。

附件:孤独董事简历

陈后义,男,1956年,大学校舍学历,国家的秩序状况教书。1982年武汉国家的秩序状况院卒业,他肩膀教学研究部副上端、上端、机关副上端。毕节历任科学与技术市镇治安长官,贵州秩序经管学监,贵州技术大学校舍党委布局部服侍、党委副店员,贵州财经大学校舍校长。陈后义有身份地位的人与股份伙伴及实践把持人不在相干相干,非股份实用,适合《公司条例》规则的供职先决条件的,奇纳证券监督经管委员还缺勤对其举行处分。。

张迪成,男,1952年出现,博士学历,经管学教书,奇纳结果力协会常务理事,贵州国家的秩序状况会副会长,贵州省花费协会副会长。《秩序信息时报》陆续报道、秩序信息记下汇编者、总编辑。贵州省经贸委秩序研究工作实验室副上端、办公室上端。浙江省计划秩序委员办公室副上端。贵州省总工会策略研究工作实验室上端、党组盟员、副主席。贵州技术大学校舍经管学监、教书、硕士研究生的老师。贵州大学校舍常务委员、副校长、研究生的老师和MBA老师。张迪生有身份地位的人与股份伙伴及实践把持人不在相干相干,非股份实用,适合《公司条例》规则的供职先决条件的,奇纳证券监督经管委员还缺勤对其举行处分。。

罗  兵,男,1966年出现,硕士学历,财务经管学教书。加拿大通讯中用来代表q的字大学校舍突出经管硕士,贵州省记账人职业较高的评价委员。贵州财经大学校舍富人经管处处长、省重点学科-记账人学科带头人,记账人学院财务经管教书,研究生的老师。罗兵有身份地位的人与股份伙伴当中缺勤相干相干,非股份实用,适合《公司条例》规则的供职先决条件的,奇纳证券监督经管委员还缺勤对其举行处分。。

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